Novedades del GAFI en 2025: Cómo impactan al oficial de cumplimiento

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha tenido un 2025 extremadamente productivo, con desarrollos clave que surgieron de sus plenarios de febrero y junio. El año se ha centrado en fortalecer los estándares globales, particularmente en nuevas áreas de riesgo y en actualizaciones en los pagos y los activos virtuales, al tiempo que promueve la inclusión financiera. Estos cambios tendrán impactos significativos para los oficiales de cumplimiento a nivel global. – Acerca del ponente, Enrique Nort - Es economista y ha laborado por 35 años en el sector financiero internacional, en Latinoamérica, Asia y América del Norte. Fue integrante del grupo redactor de la metodología de evaluación de las 40 Recomendaciones del GAFI. Como parte del Grupo Egmont, ha participado en proyectos de Inteligencia Financiera en varias partes del mundo. Dirigió la Unidad de Investigaciones Globales antiblanqueo de Citigroup para América Latina y el Caribe y realizó actividades de capacitación y difusión sobre tipologías PBC/FT para oficiales de cumplimiento de las instituciones financieras lideres en América Latina. Actualmente colabora en diversas iniciativas de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento al terrorismo con entidades públicas y privadas a nivel internacional.