Intervenidos en Castellón y Alicante 53.000 kilos de gases de efecto invernadero

Intervenidos en Castellón y Alicante 53.000 kilos de gases de efecto invernadero por fraude fiscal y contrabando #aeat #agenciatributaria #sva #vigilanciaaduanera 23 de octubre de 2025.- Operación de la Agencia Tributaria contra el contrabando - En una primera actuación se han intervenido en Castellón 41.000 kilos de gases y 850.000 euros en efectivo en los registros realizados en Algeciras en el domicilio particular del presunto autor de los delitos y en la sede de sus dos sociedades - En la segunda operación se realizaron tres detenciones y se intervinieron en Alicante 12.000 kilos de gases y 18.000 euros en efectivo tras realizar, en colaboración con la OLAF, el seguimiento de un camión procedente de Francia La Agencia Tributaria, en dos operaciones independientes, ha procedido en Castellón y Alicante a la aprehensión de más de 53.000 kilos de gases fluorados de efecto invernadero por la presunta comisión de un delito de contrabando y otro contra la Hacienda Pública. Además, en la primera actuación se han incautado 850.000 euros en efectivo en el domicilio particular y el domicilio social del presunto responsable de los delitos y se ha estimado un fraude fiscal de un millón de euros. En la segunda operación se han incautado 18.000 euros en efectivo y se ha procedido a la detención de tres personas. En la primera actuación, denominada ‘Operación Globos’, funcionarios de Vigilancia Aduanera y miembros de la Oficina Nacional de Investigación de Aduanas de la Agencia Tributaria han aprehendido tres contenedores que transportaban cada uno 1.150 botellas de 12 kilos del gas fluorado R-134, tras haber incumplido la normativa sobre tránsitos aduaneros, sumando un total de 41.000 kilos intervenidos. Se trata de la segunda mayor aprehensión de este tipo de gases realizada hasta la fecha en España por la Agencia Tributaria. Estos gases iban a ser introducidos en el mercado sin haber satisfecho los impuestos legalmente exigibles, obteniendo así una ventaja competitiva frente a otros operadores legales. En el mes de junio la Agencia Tributaria mantenía abierta una investigación sobre estos tres contenedores, que salieron del puerto de Barcelona y tenían su destino declarado en Sevilla, pero nunca llegaron a este destino, ya que se desviaron en su camino hacia el municipio de Almassora, en Castellón. Una vez allí, los investigadores procedieron a la intervención y aprehensión cautelar del primero de los tres contenedores, al quedar acreditado que se había incumplido la normativa sobre tránsitos aduaneros y, por tanto, la comisión de un delito de contrabando. Esta circunstancia quedó acreditada cuando se tuvo constancia de que documentalmente la organización había comunicado a la Aduana que la mercancía se encontraba ya en Sevilla, lugar al que nunca llegó. Organización del fraude desde Algeciras Con un intervalo de una hora llegaron al mismo domicilio los otros dos contenedores, corroborando la intencionalidad de cometer el delito de contrabando con los tres contenedores. Una vez presentado el pertinente atestado por delito de contrabando y contra la Hacienda Pública se procedió a analizar las actuaciones aduaneras de los distintos operadores involucrados, desde transportistas hasta consignatarias. Así, se llegó a la conclusión de que el presunto autor material e intelectual de los delitos utilizaba varias empresas que tenían su sede fiscal y social en el municipio de Algeciras, por lo que se procedió a solicitar la entrada y registro del domicilio particular del administrador de las dos sociedades involucradas, así como de la sede social de ambas mercantiles. Tras ser autorizadas las entradas y registros por el Juzgado de Instrucción Nº 5 de Castellón de la Plana, se llevaron a cabo el pasado día 2 de octubre. Allí se intervino numerosa documentación y se procedió al clonado de diversos equipos informáticos y teléfonos móviles; además, se llevó a cabo la aprehensión de más de 724.000 euros en el domicilio particular del investigado y de algo más de 126.000 euros en el domicilio de las empresas investigadas. Desvío fraudulento El esquema de fraude en esta operación se basa en la utilización del régimen aduanero del tránsito. Este régimen consiste en que la mercancía sale de un recinto aduanero con destino a otro sin satisfacer los impuestos legalmente exigibles. Con este método se permite que la mercancía pueda viajar entre dos recintos aduaneros distintos, pero siempre cumpliendo la normativa sobre tránsitos aduaneros. Una vez en el recinto aduanero de llegada, la mercancía debe recibir un destino aduanero concreto, que puede ser la importación, la exportación o cualquier otro autorizado por la normativa. Leer más: https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/notas-prensa/notas-prensa/2025/octubre/23/intervenidos-castellon-alicante-53_000-kilos-contrabando.html