Claves para la detección del lavado de activos en Compliance: La importancia del delito precedente

Descubre los elementos clave para identificar y detectar el delito precedente y su vínculo con el lavado de activos. En este webinar analizaremos la importancia de establecer la conexión financiera entre ambos delitos, abordando los procesos de detección, investigación y análisis de operaciones sospechosas con criterios claros y aplicables. Una sesión imprescindible para profesionales que buscan profundizar sus conocimientos en la lucha contra el lavado de activos.